Falciani se enfrenta el lunes a la vista que decidirá si es entregado a Suiza

Madrid, 14 abr.- El informático del HSBC Hervé Falciani, famoso por su lista de presuntos defraudadores fiscales, se enfrenta el lunes a la vista en la que la Audiencia Nacional estudiará si le entrega a Suiza, donde está reclamado por robar de la entidad donde trabajaba datos bancarios de miles de clientes.

De su lado parece tener a la Fiscalía, ya que meses después de su arresto el pasado julio en Barcelona, el Ministerio Público informó a favor de su puesta en libertad en atención a su actitud colaboradora en investigaciones financieras y tributarias, así como de blanqueo de capitales, financiación de terrorismo y corrupción, en diversos estados de la Unión Europea.

En el marco de esa asistencia podría figurar la localización de la cuenta en Suiza del extesorero del PP Luis Bárcenas, y, de hecho, el tribunal que debe decidir sobre su entrega pidió al juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, datos sobre su posible colaboración en el hallazgo de cuentas en el extranjero para tenerlos en cuenta al decidir si le extradita.

De hecho, la lista elaborada con los datos facilitados por Falciani incluye el nombre de 659 presuntos evasores fiscales españoles, incluida la familia Botín.

Esta circunstancia permitió a Falciani, con el informe favorable de la Fiscalía, quedar en libertad el pasado 17 de diciembre, aunque con limitaciones, ya que la Audiencia Nacional, al acordar su excarcelación, le prohibió salir de España, le obligó a entregar su pasaporte y a comparecer cada tres días en la comisaría de policía más cercana a su domicilio.

No obstante, se desconoce la posición que adoptará el Ministerio Público en la vista de extradición que se celebrará el lunes, ya que se niega a adelantar si apoyará o se opondrá a la entrega.

Falciani está acusado por las autoridades helvéticas de robar de la entidad donde trabajaba en Suiza datos bancarios de miles de clientes y que entregó a las autoridades francesas y a la entonces ministra de Finanzas, Christine Lagarde, hoy jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI).

A partir de esos datos se elaboró la conocida como lista Lagarde, y desde entonces Falciani residía en Francia, cuya nacionalidad posee, hasta su arresto en el puerto de Barcelona cuando disfrutaba de un crucero.

Para certificar esa colaboración con las autoridades galas, la Audiencia Nacional requirió a Francia información al respecto y ha autorizado la presencia en la vista estará del fiscal francés Eric de Montgolfier para defender la ayuda prestada por Falciani.

Como testigos de la defensa también declararán Carlos Ocaña y Luis Pedroche (exsecretario de Estado de Hacienda y exdirector de Administración Tributaria, respectivamente).

Los hechos se remontan al periodo comprendido entre febrero de 1997 y diciembre de 2007, cuando el reclamado trabajaba de informático del banco HSBC Private Bank, en la sucursal de Ginebra (Suiza), situación que aprovechó para extraer gran cantidad de datos de clientes del sistema informático del banco.

El 4 de febrero de 2008 el acusado se presentó en el Banco AUDI de Beirut con el fin de negociar la venta de los datos sustraídos.

Posteriormente, en julio de ese año, Falciani transmitió a un agente del fisco francés una lista de siete clientes franceses del HSBC, lo que inició un proceso de transmisión de datos a las autoridades francesas.

Gracias a esos expedientes, Francia pudo identificar a unos 3.000 contribuyentes que evadieron impuestos y otros países también tuvieron acceso a información sobre nacionales incluidos en la base de datos robada.