Mayor banco de Japón pagará multa de 250 millones por transacciones con Irán

Nueva York, 20 jun.- El banco japonés Tokyo-Mitsubishi UFJ, el mayor de ese país por activos, ha acordado con las autoridades de Nueva York pagar una multa de 250 millones de dólares por haber ocultado transacciones con entidades iraníes y otros países sujetos a sanciones económicas en EE.UU.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció hoy el acuerdo alcanzado entre el Departamento de Servicios Financieros de este estado y la entidad japonesa, que admitió haber llevado a cabo entre 2002 y 2007 unas 28.000 transacciones con entidades de Irán, Sudán y Birmania por un total de 100.000 millones de dólares.

Durante un lustro, el banco Tokyo-Mitsubishi UFJ realizó operaciones con esos países a través de Nueva York y, para sortear las leyes de EE.UU. que impiden transacciones con esas naciones, obligó a sus empleados a "omitir" la información que pudiera identificar a los "países enemigos".

Cuomo aseguró que esas transacciones con países sujetos a sanciones internacionales suponían una "clara violación de las leyes del estado de Nueva York" y el acuerdo de hoy "envía un claro mensaje de que estamos trabajando sin descanso para que Wall Street asuma sus responsabilidades".

Por su parte el superintendente de servicios financieros del estado, Benjamin Lawsky, aseguró que estas prácticas ilegales "ponen en peligro nuestra seguridad nacional" y reiteró que las autoridades de Nueva York seguirán tomando medidas "para proteger a nuestro país del lavado de dinero, el terrorismo y otros peligrosos delitos".

Además de pagar esa multimillonaria multa, según los términos del acuerdo el banco japonés tendrá que instalar en sus oficinas en Nueva York durante un año a un consultor independiente que informará directamente al Departamento de Servicios Financieros para evaluar los controles de riesgo de la entidad.

Ésta no es la primera vez que ese departamento alcanza un multimillonario acuerdo para cerrar una investigación sobre operaciones con países sujetos a sanciones en EEUU, puesto que en agosto pasado el británico Standard Chartered acordó pagar 340 millones por haber ocultado durante una década transacciones con entidades iraníes.