La Guardia Civil española ha desmantelado una red de estafadores que habría logrado recaudar hasta 8 millones de euros a través de una web fraudulenta que simulaba realizar trámites oficiales. Los agentes estiman que hay un total de 150.000 personas afectadas por esta macroestafa en toda España que cobraba por trámites gratuitos. Los delincuentes crearon un entramado de empresas pantalla para blanquear el dinero. Es importante extremar la precaución en las gestiones online y asegurarse siempre de utilizar webs oficiales. Las estafas por Internet son un delito creciente que requiere cooperación internacional para ser combatido eficazmente.
Los detenidos, tres personas de Madrid, Valdemoro (Madrid) y Valladolid, aprovecharon el auge de las gestiones online durante la pandemia para crear un portal que emulaba páginas oficiales de la administración. Ofrecían la tramitación de gestiones como certificados de empadronamiento, antecedentes penales, vida laboral o tarjeta sanitaria europea, cobrando entre 19 y 89 euros por cada una, cuando en realidad son completamente gratuitas.
La primera estafa
La investigación se inició en Baeza (Jaén) tras la denuncia de un ciudadano estafado al solicitar un certificado de empadronamiento. Los agentes han intervenido y bloqueado un millón de euros en cuentas de la organización, 111 inmuebles y 13 vehículos adquiridos con el dinero del fraude. Además, han detectado la evasión de 1,5 millones de euros a cuentas en Estados Unidos.
Un entramado de 35 empresas pantalla para el blanqueo
Los estafadores utilizaban un complejo entramado de 35 empresas y sociedades pantalla para blanquear los beneficios obtenidos. Realizaban multitud de transferencias entre más de 400 cuentas de 18 entidades bancarias distintas, nacionales e internacionales, para dar apariencia de actividad legal y dificultar el rastreo del dinero.
Según fuentes de la Guardia Civil, este tipo de estafas online se ha incrementado notablemente en los últimos años. "Los delincuentes se aprovechan del desconocimiento de muchos ciudadanos sobre los trámites administrativos y de la comodidad que supone hacerlos por Internet", señalan. Aconsejan extremar la precaución y asegurarse siempre de que se trata de webs oficiales antes de facilitar datos personales o realizar pagos.
Consejos para evitar ser víctima de estafas online
Algunas recomendaciones para no caer en este tipo de fraudes son:
- Verificar siempre la URL y asegurarse de que se trata de una web oficial (terminadas en .gob.es, .es o similares)
- Desconfiar de webs que soliciten pago por trámites gratuitos
- No facilitar datos personales o bancarios en páginas sospechosas
- Ante cualquier duda, consultar directamente con la administración competente.
Las estafas a través de Internet son un delito cada vez más frecuente en España. Según datos del Ministerio del Interior, en 2021 se registraron más de 350.000 delitos cibernéticos, un 20% más que el año anterior. De ellos, el fraude es el más común, representando un 85% del total.
Las fuerzas de seguridad advierten de la sofisticación creciente de estas organizaciones criminales, que utilizan técnicas cada vez más elaboradas para engañar a sus víctimas. La cooperación internacional y la formación especializada de los agentes son claves para combatir este tipo de delincuencia.
