La operación se ha saldado con una veintena de detenciones en las provincias de Guadalajara y Madrid, donde habrían logrado una amplia red de colaboradores.
- La Agencia Tributaria alerta de numerosos medios de buscar los datos de los contribuyentes y recuerda sus teléfonos y medios oficiales.
- Agapito García, el hombre que más dinero debe: "Hacienda me ha triturado"
- El hombre negó en el juicio celebrado en enero ser un defraudador a la Agencia Tributaria, a la que acusó de "arbitraria".
- Cómo identificar un bulo: del abuelo que busca a su familia al 'Mueve tu cucu'
- Entre enero y las últimas semanas de marzo se registraron 51.000 nuevos dominios relacionados con el coronavirus, un 9% malicioso.
- Así roban los ahorros a los jubilados que van a los cajeros: la estafa del 'scalping'
- Mentir no es delito y está en juego la libertad de expresión, pero los expertos alertan: cuidado con el contenido de los bulos, finalidad y efectos.
- Modifica 'ín extremis' la fecha tope para recurrir resoluciones no favorables del contencioso-administrativo y se da hasta el 1 de junio para actuar.
- De la Mata procesa a un total de 21 personas en esta pieza por delitos de fraude fiscal y archiva el caso para otras 28, entre ellas 'el Bigotes'.
- Concluye que la actriz habría defraudado 1,9 millones y el actor 2,7 millones. Pide la pena más alta, 298 años, para el dueño del bufete Nummaria.
- Puigdemont 'apoya' la mesa de diálogo pero insiste en mantener la vía unilateral
- El expresident habría utilizado unos fondos destinados a la calidad de las aguas de Gerona para comprar un fondo de arte para el Ayuntamiento.
- Casillas anuncia que competirá contra Rubiales por la presidencia de la RFEF
- La operación para confiscar documentos, tanto digitales como en papel, está relacionada con negocios de jugadores millonarios
- Veinte imputados en Italia por vender mascarillas no seguras a 5.000 euros
- Los investigadores han identificado a más de cuarenta perjudicados, todos ellos titulares de esas cuentas bancarias abiertas sin su conocimiento.
- La Agencia Tributaria minimiza el potencial recaudatorio de la lucha contra el fraude y desmonta las optimistas proyecciones de ingresos de Podemos.
- Registran oficinas de Raúl Morodo por presunto blanqueo de fondos de PDVSA
- En un comunicado, la familia quiere responder así a las "informaciones periodísticas, aparecidas en los últimos meses".
- Fraude de nueve millones a la Seguridad Social: 28 detenciones en 17 provincias
- La investigación se inició en septiembre de 2019 a raíz de varias denuncias que señalaban irregularidades cometidas en diversas empresas.
- Hacienda se gasta 8,3 millones en una megapatrullera contra el fraude aduanero
- Tras analizar la documentación hallada en la primera fase se localizó una empresa que fabricaba y comercializaba alfombrillas ilegales.
- Cuba confirma la llegada de Evo Morales al país para recibir tratamiento médico
- El proceso también está dirigido contra su exvicepresidente, Álvaro García Linera, y los exministros Juan Ramón Quintana, Carlos Romero y Héctor Arce.
- Hacienda idea un cauce para sacar tajada a las maniobras para evitar el delito fiscal
- Con el micrófono en la mano, tras afirmar que no es un "defraudador" y está aquí "para demostrarlo", ha acusado a la AEAT de ser "arbitraria".
- Los abonos en efectivo con este término han hecho referencia a un viaje a Senegal o la boda de una hija, según la Guardia Civil.
- López Obrador carga contra Repsol y OHL por 'favoritismo' en gobiernos anteriores
- La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de haber recibido sobornos de la firma brasileña Odebrecht y haber mediado a favor de OHL.
- Subastan los restos del imperio de los Quijano, vinculados a Malaya y la Gürtel
- Será la primera vez que el expresidente del Gobierno tenga dar explicaciones ante un tribunal sobre los pagos irregulares del partido.
- Planea un 'canal exprés' para regularizar deudas fiscales con trascendencia penal...a cambio de liquidar en esa tacada recargos e intereses de demora.
- Y los votantes más fieles a la ultraderecha alemana son... inmigrantes y judíos rusos
- La Fiscalía de Frankfurt ha ordenado el registro de las viviendas de Gauland en esa ciudad así como en el estado de Brandeburgo.
- Argumenta que perjudica el control de la Inspección a las empresas y que en ocasiones ampara maniobras para cometer fraude fiscales.
- 'Chiringuitos' financieros: estas son las claves para detectarlos
- El supervisor español ha habilitado un teléfono de atención al que los inversores pueden dirigirse para comprobar si una entidad está registrada.
- La Guardia Civil acredita la contabilidad paralela de CDC con sus fundaciones
- La Junta congela su promesa de reclamar todo el dinero por el fraude de los ERE
- El ranking atribuye la mejora a las sentencias sobre los escándalos aflorados en los últimos años: el país ha obtenido 62 puntos sobre 100.
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