El denominado 'Grupo Hostil' al que el comisario jubilado José Manuel Villarejo investigó para BBVA no se rinde. De cara a un futuro juicio, Luis del Rivero, (expresidente de Sacyr Vallehermoso), José Domingo de Ampuero (exvicepresidente de BBVA) y Vicente Benedito Francés (exdirector general adjunto del banco), personados en el caso 'Tándem' como perjudicados, quieren reunir todos los datos clave que obran en la macrocausa para poder acreditar que fueron objeto de una serie de espionajes que el agente encubierto realizó por encargo, presuntamente, de la antigua cúpula de la entidad financiera que dirigía Francisco González.
La defensa conjunta de las tres víctimas de lo que Villarejo bautizó como 'proyecto Trampa' ha presentado un total de seis escritos, con fecha del pasado 20 de diciembre y a los que ha tenido acceso La Información, en los que pide al Juzgado Central de Instrucción número 6 que incorpore a la novena pieza separada del caso 'Tándem', centrada en la contratación del agente encubierto por parte de BBVA entre 2004 y 2017, numerosa documentación relacionada con los informes policiales que se encuentran registrados en la pieza principal de la macrocausa sobre información societaria del Grupo Cenyt -el entramado empresarial del comisario- o sobre el acceso a datos personales.
"Se observa que en la presenta pieza separada número 9 no constan documentos de extraordinaria importancia" para la investigación, subraya el abogado Carlos Gómez-Jara, que asegura que es "útil, necesario y pertinente para la preparación, en su caso, del juicio oral" contar con toda la documentación que se solicita. Y es que, según expone, para poder cerrar "adecuadamente" la fase de investigación sobre la actuación de BBVA a la hora de contratar a Villarejo, se debe recopilar "de forma completa" todo lo que esté relacionado con el Grupo Cenyt, ya que a través de este entramado se habría canalizado "la negociación, contratación, facturación y pagos de las supuestas actividades encargadas al señor Villarejo Pérez y su entorno".
En este sentido, solicita que se añada al procedimiento anotaciones manuscritas recogidas por el expolicía durante años en sus agendas que no fueron incluidas en el oficio policial aportado a la causa el pasado mes de junio, tras el hallazgo de 13 nuevos cuadernos en octubre de 2020. Según indica el letrado, en dicho análisis se recogen todas las referencias al conocido como 'caso BBVA' que el agente encubierto apuntó entre el 26 de marzo de 2007 y 5 de mayo de 2016, pero no anteriores a marzo de 2007 y que sí constan en la pieza principal y que se refieren al llamado 'Grupo Hostil'. Asimismo, entre la documentación reclamada destaca un informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional elaborado el 18 de julio de 2017 sobre el análisis del entramado empresarial de Villarejo que sirvió de base a la Fiscalía Anticorrupción para presentar la querella que dio lugar a la apertura de la causa judicial en 2017 con la detención del comisario jubilado.
Cenyt, la "tapadera" de Villarejo
Según afirma uno de los escritos presentados, de las conclusiones expuestas en el mencionado informe policial se desprende que el Grupo Cenyt, "era, indiciariamente, el vehículo y tapadera que utilizaba el señor Villarejo" para realizar presuntos espionajes para otras compañías. Así, en uno de los momentos, tuvo "como objetivo investigar, entre otros, a los señores Luis del Rivero, Vicente Benedito y José Domingo de Ampuero, al ser los mismos integrantes del llamado 'Grupo Hostil' al que indiciariamente temía la alta dirección del BBVA simplemente por tener un proyecto empresarial relacionado con la citada entidad". Todo ello a través de interceptación de comunicaciones telefónicas, así como la captación de diferentes ficheros privados, algunos policiales, de "multitud de datos personales y económicos que son posteriormente vendidos al cliente", señala.
El Grupo Cenyt tuvo "como objetivo investigar a los integrantes del llamado 'Grupo Hostil' al que indiciariamente temía la alta dirección del BBVA simplemente por tener un proyecto empresarial relacionado con la citada entidad".
De hecho, la defensa de los tres perjudicados recoge esta misma conclusión en otro escrito de 82 páginas, en el que además indica que tanto el mencionado informe de la UAI como otro redactado el 15 de diciembre de 2017, exponen los indicios existentes sobre el posible "blanqueo de capitales transnacional" a través de transferencias bancarias de las distintas empresas que el Grupo Cenyt tenía en el extranjero, alguna de ellas en el banco BBVA, como puede ser en Panamá o Uruguay. Con todo ello, Del Rivero -personado como perjudicado en la pieza 21 del caso sobre la contratación de Villarejo por parte de Repsol y CaixaBank-, Ampuero y Benedito entienden que todos estos datos deben ser aportados a la causa en la que se encuentran personados como acusación particular porque respalda su tesis de que "desde el BBVA se ha estado apoyando económicamente, a través de la firma de varios contratos, a la asociación ilícita u organización criminal dirigida por el señor Villarejo, de tal manera que sin dicha relación -y otras similares por parte de otras empresas- la organización, dedicada, entre otros, a cometer delitos de cohecho, contra la intimidad y blanqueo no se habrían mantenido de forma estable en el tiempo".
Cano y Corrochano apuntan a 'FG'
Precisamente este martes han declarado como investigados ante el juez Joaquín Gadea, refuerzo del magistrado titular de esta investigación, Manuel García Castellón, el exconsejero delegado de BBVA Ángel Cano y el exjefe de Seguridad Corporativa del banco, Julio Corrochano, quien intermedió entre las empresas del comisario jubilado y la entidad que ahora dirige Carlos Torres. Según han destacado fuentes jurídicas presentes en las declaraciones, ambos han afirmado que la decisión de buscar una compañía de seguridad para tratar de frenar la OPA lanzada en 2004 por Sacyr partió directamente del expresidente Francisco González, si bien la elección de la empresa a contratar se dejó en manos de Corrochano. No obstante, el ex CEO de la entidad financiera se ha desvinculado por completo de cualquier responsabilidad en la contratación del Grupo Cenyt, ya que ha asegurado que todo este asunto lo trataron Corrochano y González, de manera directa y bilateral.
Por último, la defensa del conocido como 'Grupo Hostil' también solicita la práctica de nuevas diligencias en relación a la "doble condición" que Cenyt tenía con el BBVA, como "proveedor y asimismo cliente". Todo ello después de que a la causa se aportara un informe interno elaborado en 2011 con motivo de la demanda que Villarejo presentó contra el banco por "engaño", después de registrar pérdidas en una de las cuentas de sus empresas. En dicho documento, el empleado César Béjar -quien declaró como testigo ante el juez el pasado 24 de noviembre- indicó que, a instancia de Corrochano, en el año 2007 se concertó una reunión entre Villarejo, la responsable de la sucursal en la que el agente encubierto abrió varias cuentas y el entonces director de zona de la entidad para tratar un asunto relacionado con "algunos proyectos que tenían en cartera". Añadió que el comisario buscaba una "reciprocidad en el sentido de que si el banco era cliente suyo, lo lógico es que ellos tuvieran una relación más estrecha con el banco". Así, con el objetivo de que conocer de qué se habló en dicho encuentro, la defensa de Del Rivero, Ampuero y Benedito solicita que se cite a declarar como testigos a los responsables de dicha oficina.
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