En un auto de 178 páginas fechado este lunes, Calama sobresee la causa sobre el sucesor de Ron al frente del banco, Emilio Saracho, al no haber intervenido en dichas vulneraciones de la normativa contable.
Los administradores de las dos bodegas han sido imputados por presunta falsedad documenta y publicidad engañosa en una estafa de venta de vinos que no cumplían requisitos como crianza, reserva y gran reserva.
Sanz Olmeda ya declaró el pasado 20 de octubre como investigado ante el titular del juzgado central de instrucción nº 5, Santiago Pedraz, en la causa sobre la ampliación de capital realizada por el banco en 2012.
La Audiencia Nacional indaga en la infección de los móviles de estos dos ministros y del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la herramienta informática. También está citado Félix Bolaños.
El titular del Juzgado Central de Instrucción acuerda extender las pesquisas hasta el 29 de enero de 2023, si bien avisa de que podría dar por finiquitada la investigación antes de agotar esta última prórroga.
El magistrado José Luis Calama rechaza la petición de archivo del exdirector de los servicios jurídicos del banco debido a que la investigación aún no ha terminado y quedan diligencias pendientes por practicar.
El expresidente defendía que cumplía de sobra las ratios de capital y liquidez, y varios consejeros dijeron ante notario haber acordado que no era viable sin haber sido advertidos de las consecuencias de sus actos.
El Govern defiende que las actividades ilícitas que investiga el magistrado pueden afectar a líderes políticos "de las más altas instituciones públicas catalanas", argumento destimado por la justicia.
La pasada semana, Calama decretó el secreto de esta investigación a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras admitir a trámite la inicial denuncia de la Abogacía del Estado.
"Solo así se podrá impedir que el conocimiento del resultado de las diligencias a acordar pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos", afirma.
El juez Calama considera que tiene competencia para indagar sobre la existencia de un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos y pregunta a la Fiscalía qué diligencias se deben practicar.
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama decidió crear una pieza separada para profundizar en la financiación de clientes del banco para la ampliación de capital por más de 2.500 millones.
El que fuera encargado de realizar la verificación contable de la entidad ha mantenido que el equipo revisor no contaba con los medios adecuados para tratar esta problemática con la minuciosidad que se requería.
El juez instructor José Luis Calama subraya que no descarta la posibilidad de tener que ampliar los informes periciales o realizar más interrogatorios tras analizar la documentación reclamada al Banco Santander.
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha otorgado la dirección letrada a los abogados que representan a mayor número de afectados y con mayor perjuicio económico directo causado.
El instructor de la Audiencia Nacional José Luis Calama reclamó a la institución europea que recabara información sobre los miembros de los equipos que analizaron la situación del banco resuelto en 2017.
Este jueves, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama rechazaba prohibir la marcha a favor del preso de ETA responsable de 39 asesinatos.
El principal argumento, tanto del juez como de la Fiscalía, es que no existen por el momento elementos que permitan determinar si los hechos podrían llegar a constituir hipotéticamente ningún delito.
Los peritos comunican al juez que el Banco Santander no ha podido entregar toda la documentación reclamada en enero para analizar las operaciones de financiación a clientes a través de Thesan Capital.
El magistrado José Luis Calama ha abierto una pieza separada en el caso 'Arbistar' para evitar que, ante la posibilidad de tener que librar comisiones rogatorias, se dilate el enjuiciamiento de algunos delitos.
El magistrado José Luis Calama da siete días para que aporte estos e-mails junto a los mensajes del expresidente Jaime Ponce en los que afeó a la presidenta de la JUR la filtración de la resolución del banco
La Fiscalía Anticorrupción, que se opone a pedir un informe pericial a la CNMV, considera que primero hay que terminar de determinar si el banco extinto financió a clientes para la ampliación de capital de 2016
Este jueves declara en calidad de testigo ante Calama quien fuera presidente del FROB ese año, Jaime Ponce.
El juez Calama acepta la inhibición de un juzgado de Tenerife para investigar esta trama piramidal que suma más de 1.000 víctimas por los delitos de organización criminal y estafa.
El magistrado aclara que Ponce vivió en primera persona el mecanismo de resolución del banco y, por tanto, es "un testigo privilegiado que puede aportar datos esenciales sobre cómo se gestionó el proceso".
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