El año pasado los líderes en el mercado de criptodivisas fueron EEUU, India, Japón, Reino Unido y Corea del Sur y, a pesar del descenso en el valor de operaciones, España entró en la posición 13 de los países que más las utilizan.
La última acusación, conocida esta misma semana, sostiene que Bankman-Fried habría transferido al menos 40 millones a unos funcionarios del Gobierno de China para que desbloqueasen cuentas de su fondo de inversión.
El empresario y sus asociados probaron métodos para descongelar las cuentas, que contenían alrededor de 1.000 millones en criptomonedas pero, en última instancia Bankman-Fried accedió y dirigió un soborno multimillonario.
El director de la compañía, Kris Marszalek, recalca que la bancarrota de la plataforma, que llegó a estar valorada en 32.000 millones de dólares, ha dañado severamente la confianza en esta industria.
Este 'chiringuito financiero' no tiene nada que ver con la plataforma de compraventa de criptoactivos FTX, recientemente declarada en quiebra y que no operaba en el mercado nacional.
Sam Bankman-Fried deberá permanecer bajo custodia de las autoridades bahameñas como mínimo hasta el 8 de febrero tras ser detenido el pasado martes en su residencia personal de Albany.
La demanda alega que usó fondos combinados de clientes de la firma en Alameda, mientras que el actual CEO ha admitido que no existían controles ni distinción entre la plataforma y la compañía de inversiones.
Es el mayor propietario conocido de Bitcoins después de haber transformado la actividad de su empresa tecnológica hacia un vehículo de inversión apalancado que se endeudó en dólares para comprar cripto.
La plataforma, que llegó a estar valorada en 32.000 millones de dólares, podría tener más de un millón de acreedores en todo el mundo. La compañía ha admitido que tiene una deuda de 3.000 millones.
El escenario de los criptoactivos queda dañado por la pérdida de valoración y los riesgos asociados a los préstamos que tenían como colateral activos como el Bitcoin que han perdido un 75% en 12 meses.
El prestamista exige el cumplimiento de los términos del acuerdo de prenda, celebrado el pasado 9 de noviembre, justamente dos días antes de que la compañía se declarase en suspensión de pagos.
El presidente del supervisor carga contra la inversión en las cripto y enfatiza que los fallos del sector amenazan con "desprestigiar" importantes avances tecnológicos para las finanzas.
La firma de préstamo de criptoactivos y servicios financieros ha registrado una solicitud voluntaria para acogerse a la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras durante la reestructuración de su actividad.
Los grandes inversores de Wall Street no tienen buenas previsiones para la criptomoneda y han ampliado sus posiciones cortas a través del mercado 'tradicional' de derivados financieros.
Marcelo Cavazzoli, cofundador y director ejecutivo de la plataforma confirmó esta medida para hacer "sustentable" la compañía que FTX participó "con un porcentaje ínfimo" en su última ronda de inversión.
La plataforma podría ampliar su ayuda hasta 2.000 millones "si surge la necesidad en el futuro próximo". Polygon Ventures y Kronos, se han ofrecido a contribuir unos 50 millones de forma conjunta.
Bankman-Fried responsabiliza de la caída, en parte, a la masiva venta de criptomonedas de principios de año y el nuevo directivo defiende que una "cantidad sustancial" de los activos podrían haber sido robados.
El organismo frena el ritmo de registros de 'exchanges' después de un particular boom en verano. El gigante chino Huobi, uno de los 'top' mundiales, sigue sin entrar.
En su comparecencia de este martes ante un tribunal estadounidense de bancarrotas, confirmaron que una "cantidad sustancial" de los activos de la compañía podrían haber sido robados o desaparecidos.
Trata, hasta ahora sin éxito, de obtener una inyección de al menos 1.000 millones de dólares para su unidad de préstamos y está avisando ya a los potenciales inversores de que podría tener que recurrir a la quiebra.
La plataforma de criptomonedas, que cayó en bancarrota sin garantizar el dinero de los inversores, está siendo investigada por una "ausencia total" de controles corporativos y de información financiera fiable.
Los tentáculos de la quiebra de la plataforma de Sam Bankman-Fried van más allá de una mera crisis de liquidez, sino que afloran problemas de solvencia y agujeros contables todavía bajo investigación.
Un grupo de inversores, entre los que se encuentran varias celebridades y deportistas, han interpuesto una demanda colectiva a la compañía por causarles daños económicos que ascienden a 11.000 millones.
El derrumbe de la 'exchange' continúa causando estragos en el sector, con inversores que se agrupan para denunciar a los responsables de la bancarrota y conocidas empresas que toman medidas para protegerse.
El primer ministro, Philip Davis, dio este miércoles instrucciones para que las investigaciones sobre la firma de criptomonedas "sean del más alto nivel y tengan prioridad, dados los montos involucrados".
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