Aunque la empresa no ha concretado de momento con exactitud el dinero perdido por sus clientes durante el colapso de la plataforma, se calcula que el agujero puede ser de, al menos, 8.000 millones de dólares.
El empresario se ha personado ante el juez para responder por ocho cargos, entre los cuales se encuentran los de fraude electrónico, lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas políticas.
Los usuarios podrán revisar su saldo de FTX Japan desde la versión web de Liquid Japan, y después podrán retirar fondos, y aquellos que tengan acceso a la plataforma Liquid Japan realizarán retiradas habituales.
El juez ha estimado que el riesgo de fuga de Sam Bankman-Fried, que enfrenta ocho cargos de fraude y conspiración, era bajo, por lo que permanecerá en arresto domiciliario en el domicilio de sus padres.
El fiscal del distrito sur de Nueva York, Damian Williams, ha anunciado que la exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison y el cofundador de FTX Gary Wang se habían admitido su culpabilidad.
Sam Bankman-Fried está acusado de ocho cargos, entre ellos el de fraude electrónico, lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas políticas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Tras un 2021 marcado en rojo por ser un año excepcional para el sector, este 2022 lo será por suponer el 'annus horribilis' tras desplomarse las criptodivisas en los mercados financieros.
Para el inversor canadiense Kevin O'Leary, la falta de regulación de las criptomonedas forma parte del problema. "Necesitamos una política clara y regulación para la industria de las criptomonedas".
Sam Bankman-Fried deberá permanecer bajo custodia de las autoridades bahameñas como mínimo hasta el 8 de febrero tras ser detenido el pasado martes en su residencia personal de Albany.
La demanda alega que usó fondos combinados de clientes de la firma en Alameda, mientras que el actual CEO ha admitido que no existían controles ni distinción entre la plataforma y la compañía de inversiones.
La cantante, que ha presentado el escrito de defensa en el juicio que afronta por presuntamente defraudar 14,5 millones a la institución entre 2012 y 2014, defiende su inocencia y asegura haber vivido en Bahamas.
Un grupo de inversores, entre los que se encuentran varias celebridades y deportistas, han interpuesto una demanda colectiva a la compañía por causarles daños económicos que ascienden a 11.000 millones.
El primer ministro, Philip Davis, dio este miércoles instrucciones para que las investigaciones sobre la firma de criptomonedas "sean del más alto nivel y tengan prioridad, dados los montos involucrados".
La SCB, la autoridad principal que realiza la investigación sobre el colapso de la compañía, explicó que la pesquisa está "en curso" y que brindará "toda su asistencia a la Policía cuando sea necesario".
Entre los usuarios afectados, que se prevé que no recuperen sus fondos, hay celebridades como la estrella de la NBA o el jugador de fútbol americano, que eran embajadores de la firma.
La Sección de Investigación de Delitos Financieros de la polícia de ese país analizará la quiebra del grupo y la liquidación provisional de FTX Digital Markets Ltd, después de sufrir un supuesto 'hackeo'.
La compañía ha detectado transacciones no autorizadas por un valor de 400 millones de dólares en criptoactivos y ha acelerado el traslado de todos los activos digitales a carteras no conectadas a la red.
Se esperan diálogos sobre la descarbonización de la industria de los fertilizantes, las indemnizaciones por pérdidas y daños a las víctimas de la crisis climática, y el apoyo a los países en desarrollo económico.
Deportistas, actores, empresarios y famosos son ejemplos de la larga lista de batallas legales que Hacienda ha emprendido por fraude fiscal en los cambios de residencia y la explotación de derechos de imagen.
El informe sostiene que el país no ha mejorado respecto a otros estados con los que compartía puntuación y posición similar en ediciones anteriores, en concreto con Portugal, Lituania y Corea del Sur.
Los magistrados, que desestiman el recurso de la Fiscalía, también rechazan juzgarle por un delito de insolvencia punible.
Explica que no ha podido tener acceso a documentación del caso por la que se sentará en el banquillo por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción.
Insistiendo en que su voluntad es colaborar en todo momento, Shakira ya ha devuelto a Hacienda la cantidad presuntamente defraudada, pero ahora toca dirimir cuántos días residió en territorio español.
Baleares, Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Murcia han dejado de estar en la "lista negra" alemana, al igual que otros territorios internacionales como Bahamas y Azores.
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