- La cotización de las principales criptomonedas se mueve al alza en las últimas horas mientras se recrudece la guerra comercial.
- La Audiencia Nacional indaga si se cometió blanqueo en esta estafa tras detectar la creación de sociedades puente para mover dinero desde Luxemburgo.
- Alega que no encuentra lógico que se crearan sociedades pantalla en paraísos fiscales y concluye que fueron negocios lícitos.
- El actual director financiero de la entidad, Anders Karlsson, ha sido nombrado presidente y consejero delegado en funciones.
- Adquirieron en España varias propiedades con los fondos procedentes de una organización dedicada al contrabando de tabaco.
- La magistrada mantiene sospechas sobre ambos por los pagos de un piso ubicado en una céntrica calle de Valencia.
- Seguridad Nacional lo identifica como sector de riesgo junto al big data, las criptomonedas o el juego online en su Estrategia contra el Crimen.
- Expertos apelan al cumplimiento de la Convención de Palermo para blindar activos del país en cuentas bancarias, acciones, valores y hasta embajadas.
- Ha pasado el último año en régimen de tercer grado con control telemático tras colaborar en la reinserción de reclusos y exreclusos.
- Según las últimas cifras el número de billetes de 500 euros puesto en circulación se situó en noviembre en 31 millones.
- Anula la sentencia que les condenó por amasar 3 millones a través de 23 sociedades con un presunto sistema fraudulento de llamadas a móviles.
- Una respuesta parlamentaria alaba el índice de los notarios y advierte que la nueva plataforma de los registradores es insuficiente.
- Se han detectado estas irregularidades en las discotecas Tito's, BCM, Paradise, Megarena, Riu Palace y Megapark y en el Restaurante Asadito.
- "No veo el sentido a comunicar 400.000 operaciones sospechosas al año como en Reino Unido", dice el director del Servicio de Prevención del Blanqueo.
- El juez acusa a diez de sus sucursales cercanas al polígono Cobo Calleja de haber ayudado supuestamente a tramas chinas a lavar dinero.
- El exfutbolista ha admitido que formó parte de una trama que blanqueaba capital procedente del narcotráfico. Pagará una multa de 17.237 euros.
- Pide el archivo de su causa amparándose en el dictamen de Hacienda, que no ve delito fiscal, y en el resultado de las comisiones rogatorias.
- Explica ante el juez que instruye la Operación 'Fénix' que el origen del dinero ya ha sido investigado en el pasado y no es objeto de esta causa.
- Destacan la de prevención de blanqueo de dinero, requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y la financiación del terrorismo.
- La entidad de control del sistema financiero helvético anunció medidas como el fortalecimiento de las regla y la creación de una comisión.
- Durante el periodo investigado por las autoridades (entre 2010 y 2016) Timmermans fue miembro de la junta y máximo responsable en Holanda.
- Cree que no existen motivos para atender las peticiones del exvicepresidente del Gobierno. Sí acepta revocar la obligación de comparecencia mensual.
- Polémica por la decisión del Notariado de ceder a través de una empresa privada y previo pago datos de operaciones mercantiles a terceros
- Las investigaciones son casi imposibles con estos medios. Vamos a pedales", afirma la fiscal antidroga de la Audiencia Nacional Carmen Ballester.
- En la nota aparece Muda Hassanal Bolkiah, el actual sultán de Brunéi, una de las personas más ricas del mundo. Para él este billete es calderilla
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