El magistrado titular del juzgado de instrucción 47 de Madrid acordó la semana pasada el embargo de los bienes del empresario, además de los de Alberto Luceño.
La Guardia Civil ha detenido en Alicante a once de los presuntos miembros de una banda que operaba desde tres viviendas ocupadas ilegalmente.
Entre los bienes de Medina tras esta operación figura un yate modelo Eagle 44, llamado 'Feria' y por el que pagó 325.515 euros del millón de euros que cobró por una de las operaciones.
Se les atribuye la supuesta comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por irregularidades en una operación de compra-venta de material sanitario en marzo de 2020.
Anticorrupción ve indicios de que Luis Medina y Alberto Javier Luceño Cerón cometieron delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo con el cobro de comisiones millonarias.
Tres de los arrestados, los máximos responsables de la organización, han ingresado en prisión provisional como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública y fraude.
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a nueves personas que a través de un circuito de facturación falsa evitaban pagar el IVA, causando un perjuicio estimado en más de cinco millones de euros.
El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno rechaza, con apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, la petición de archivo que hizo el expresidente panameño poco después de declarar como investigado.
La startup había solicitado durante verano el registro al regulador español. Esta 'luz verde' y les permitirá continuar con sus avances en el ecosistema y desarrollo de productos blockchain en Europa y Latam.
Buena parte de ese dinero salía de España hacia China, donde se encontrarían los principales responsables de la organización, que contaba con vinculaciones en otros países como Portugal, Francia, Italia o Hungría.
Heather Morgan, columnista de la revista económica Forbes, y su marido, Ilya Lichtenstein, fueron detenidos el pasado martes en Estados Unidos y ambos se enfrentan a una condena de 20 años de prisión.
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Se trata de dos comisiones rogatorias que fueron libradas en 2019 por el anterior instructor, José de la Mata.
Por no haber informado a las autoridades sobre la existencia de indicios de "hechos u operaciones" supuestamente relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En el escrito de acusación, el Ministerio Fiscal solicita la pena de 47 años y tres meses de cárcel para el cabecilla, Gao Ping, al que endosa más de una decena de delitos.
Los magistrados, que desestiman el recurso de la Fiscalía, también rechazan juzgarle por un delito de insolvencia punible.
El fiscal Yves Bertossa no halla vínculo entre la donación de Araba Saudí y el AVE a La Meca. Impone una multa al banco Mirabaud por no informa sobre las transferencias entre la empresaria y la fundación Lucum.
Contra el empresario uruguayo Ernesto Colman y medio centenar de personas por el presunto fraude de las clínicas de ese grupo.
El juzgado solicita fianzas que suman más de 800 millones de euros y, además, incluye a la Junta como responsable civil subsidiario.
Consistía en una dinámica de adjudicación de contratos a las empresas del Grupo Correa desde las entidades públicas de Boadilla del Monte a cambio de comisiones que revertían también en el PP.
Prorroga seis meses más esta pieza separada del caso 'Titella' para que Hacienda indague sobre presuntas irregularidades fiscales y que la Policía analice los documentos y dispositivos incautados en los registros.
Fue contratado por uno de los implicados en la estafa, para presuntamente constituir sociedades y la disposición de cuentas en las que detentar el dinero que su contratante detraía de Fórum.
Explica que no ha podido tener acceso a documentación del caso por la que se sentará en el banquillo por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción.
"No ha asumido función alguna en coordinación con nadie para llevar a cabo ninguna actividad, fuera lícita o ilícita", ha asegurado.
- Dichos requerimientos se refieren a "determinadas cuentas corrientes" a raíz de la investigación abierta por la llamada 'lista Falciani'.Se han descubierto irregularidades tras informes emitidos por los peritos inspectores del Banco de España sobre las actuaciones de la entidad HSBC Private Bankia Suisse.
Jesús Salazar Bello, ha sido acusado de solicitar a Hacienda una devolución del IVA de 2,5 millones de euros por una operación inmobiliaria "a sabiendas de que había resultado fallida".
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