Los canales implantados en los bancos para que sus trabajadores trasladen quejas o posibles incumplimientos de la normativa de la entidad recibieron 3.611 comunicaciones en Santander y otras 2.061 en el caso de BBVA.
Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, cree que Frankfurt será la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
Los Estados de la UE y la Eurocámara han elegido a la ciudad alemana para ser la sede de la Autoridad europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con 28 votos frente a los 16 de la española.
La agencia europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA) se ocupará de vigilar a entidades financieras consideradas de alto riesgo en materia de blanqueo o financiación del terrorismo
Considera que existen defectos en la supervisión de los procedimientos empleados por algunas de sus filiales y sucursales en terceros países, según el informe de gestión consolidado y el informe de auditoría del banco.
Del total de quince encausados en el juicio por delitos de blanqueo de capitales, estafa agravada, alzamiento de bienes y contra la hacienda pública, seis son hijos del empresario que fundo Nueva Rumasa y su predecesora.
Los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo han acordado este jueves nuevas medidas para reforzar las herramientas de la UE contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones.
El fondo estadounidense consigue el aval del Consejo de Ministros para adquirir el grupo de ITV por el que ofrece una prima de casi el 37% a razón de 9,5 euros por título.
La defensa de Santiago Alarcó, excuñado del vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, ha estimado que la única operación atribuible a su defendido es una transferencia ya prescrita en la que no tenía capacidad de gestión.
Vat Technology & Comunications Corporación y Token City son las últimas incorporaciones que se han registrado. El registro de la autoridad bancaria cuenta con 89 empresas desde su creación, hace más de dos años.
La defensa de Rodrigo Rato ha solicitado que se anule la causa, basada en un registro que vulneró su derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio y que respondía a una denuncia "mendaz" de la Fiscalía.
La AMLA supervisará el nuevo reglamento de la UE para combatir los flujos de dinero sucio. También se encargará de supervisar directamente las entidades financieras de mayor riesgo.
El tercer juicio al que se enfrenta el exvicepresidente y banquero comenzará más tarde de lo previsto y durará hasta el 23 de mayo de 2024, aunque el político no acudirá para ser interrogado por el tribunal hasta el 9 de enero.
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid a partir del próximo martes 12 de diciembre, cuando comenzará el juicio oral para esclarecer el origen de su fortuna.
Si sueles hacer movimientos de dinero entre cuentas bancarias mediante transferencias, debes saber que la Agencia Tributaria tiene fijado un límite.
Kiev ha llevado a cabo "más del 90%" de los pasos que la CE le pidió el año pasado cuando recomendó que se convirtiera en candidato, y los principales avances los ha logrado en la reforma judicial o el plan anticorrupción".
La policía malaya detiene a Goh Hwan Hua, a su mujer y a su hijo por una investigación bajo la ley de blanqueo de dinero y actividades fraudulentas.
Este martes se adoptaron nuevas normas, por parte de los miembros de la UE, que obligarán a todos los proveedores de servicios de criptoactivos a informar de las transacciones efectuadas por residentes.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también ha informado de que hay ya un calendario previsto y ya se abierto el plazo de presentación de candidaturas, hasta el 10 de noviembre.
El instructor mantiene, como calificación alternativa al delito de cohecho, que los pagos que ascienden a 7,5 millones desde 2001 hasta 2018 supusieron un presunto delito de corrupción deportiva.
El nuevo socio se incorpora al equipo de Lisboa con la misión específica de impulsar y coordinar la especialidad de Derecho Penal e Investigaciones Internas en Portugal.
El banco también ha anunciado que consiguieron Fun dividendo en efectivo de 1,23 euros por cada Certificado de Depósito de Ahorro (CDA), que se abonará el próximo 19 de septiembre.
La sanción se produce por no haber aplicado una serie de medidas ''reforzadas'' para asegurar los principios de protección de datos, además de por la ausencia de medidas técnicas y organizativas necesarias.
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