Fotografía de una calculadora y billetes de euro.
Fotografía de un cajero automático.

Cuando los movimientos de dinero implican grandes cantidades, el usuario puede llamar la atención del fisco por posibles fraudes como blanqueo de capitales. ¿Cuál es la cantidad que dispara las alarmas?

Transacciones de dinero
Almeida

El alcalde de Madrid remarca que el Consistorio consiguió la devolución de cuatro millones de euros en solo tres días y reitera que su llamada a Medina fue con motivo de agradecimiento por una donación. 

Luis Medina

Se les atribuye la supuesta comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por irregularidades en una operación de compra-venta de material sanitario en marzo de 2020.

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