El nuevo socio se incorpora al equipo de Lisboa con la misión específica de impulsar y coordinar la especialidad de Derecho Penal e Investigaciones Internas en Portugal.
El banco también ha anunciado que consiguieron Fun dividendo en efectivo de 1,23 euros por cada Certificado de Depósito de Ahorro (CDA), que se abonará el próximo 19 de septiembre.
La sanción se produce por no haber aplicado una serie de medidas ''reforzadas'' para asegurar los principios de protección de datos, además de por la ausencia de medidas técnicas y organizativas necesarias.
Desde hace meses, el Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, trabaja para que la ciudad acoja a la nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales.
La infracción, que se cometió entre 2014-2019, ha sido desbloqueada tras una auditoría que la entidad realizó en 2019-2020, donde se constató que los procesos y el control fueron insuficientes.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos ha mostrado el apoyo explícito de España a la nueva agencia supranacional para la lucha contra este tipo de delitos, de la que Madrid aspira a convertirse en la sede
La capital, que celebra este viernes la conferencia global sobre prevención de estos delitos y de la financiación del terrorismo, está entre las candidatas a sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales
El Banco de España, que funciona como plataforma para dar publicidad a las contrataciones del Sepblac, ha informado de la selección de empresas en tres de los seis lotes que componen el acuerdo marco.
La multa dependerá del importe de la transferencia bancaria y del método de envío. Si los movimientos superan ciertas cifras, la Agencia Tributaria requerirá su declaración, hayan ocurrido dentro o fuera de España.
El supervisor de EEUU completa con sendos procesos contra Binance y Coinbase su ofensiva para regular el trading de criptomonedas, la emisión de tokens y la estrategia antiblanqueo junto al Departamento de Justicia.
Hacienda solicita la declaración de estos movimientos tanto en territorio nacional o extranjeros si superan estas cifras
Los investigadores determinaron la existencia de "un sistema ilícito de compensación" mediante el cobro de cheques sin contrapartida económica y la provisión de liquidez que tenía Caixa Galicia en la capital francesa.
Tras siete años de investigación en la Audiencia Nacional y un archivo revocado, el juez Manuel García Castellón ha procesado a estas personas por delitos como pertenencia a organización criminal, estafa o apropiación indebida.
En una sentencia dada a conocer por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la Audiencia confirma la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal, afirmando que la mujer es autora de un blanqueo de capitales.
Mediante esta red de "empresas pantalla" administradas por presuntos testaferros, se moverían "grandes cantidades de dinero" a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios.
En un total de ocho registros se han intervenido 18 millones de euros en diferentes criptodivisas, además de bloquearse más de 100 cuentas de criptoactivos asociadas a Bitzlato por un importe de 50 millones.
Algunos conductores bajaron a recoger el dinero desprendido de un vehículo que circulaba con una bolsa de 20.000 euros, lo que provocó una retención del tráfico a su paso por el término municipal de Marbella.
La Comisión "ha identificado varias instancias de aplicación incorrecta de la directiva que se refieren al funcionamiento de uno de sus piezas clave: el establecimiento de registros centrales de titulares reales".
El miembro de la ejecutiva del emisor advierte que mientras los criptoactivos no sean regulados pueden utilizarse para la evasión fiscal o para financiar el terrorismo y recuerda sus costes ambientales
España responde a la organización que las pesquisas en los casos que se cierran de forma prematura "habitualmente continúan por otros delitos como el blanqueo de capitales o por otros delitos societarios
Los afortunados que ganen el premio gordo ganarían 328.000 euros cada uno mientras que la fiscalidad se quedaría con los 72.000 euros restantes, percibiendo mucho más dinero que en los años anteriores.
El grupo socialdemócrata deberá cambiar su referente dentro de la institución, la cual trata de lavar su imagen rápidamente después de que se destapara la trama de corrupción más grande de los últimos años.
"Para blanquear dinero sucio, los delincuentes y las organizaciones criminales han tenido que buscar lagunas en nuestras normas vigentes, que ya son bastante estrictas pero nuestra intención es cerrarlas".
Se han confiscado 600.000 euros en el domicilio de un sospechoso, "varios centenares de miles de euros en una maleta en una habitación de un hotel de Bruselas" y "unos 150.000 en el piso de un eurodiputado".
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