El tribunal rechaza los argumentos de la Fiscalía que solicitó condenar al empresario José María Aristrain a 52 años de cárcel y a una multa de 185 millones de euros.
En el escrito de acusación, el Ministerio Fiscal solicita la pena de 47 años y tres meses de cárcel para el cabecilla, Gao Ping, al que endosa más de una decena de delitos.
El excomisario dice que Juan Muñoz ha mentido para involucrar a su hijo, y ha dejado caer que contará en la sesión de este martes "todo" sobre su relación con la presentadora y su "maridito".
Para evitar el blanqueamiento de dinero la Agencia Tributaria detalla una serie de límites en la cantidad de dinero que se puede mover entre personas físicas y jurídicas. Estos varían y tienen estas características.
- El informe del Banco de España que te ayuda a conocer tus deudas pendientes
- El Banco de España aclara qué hacer si te equivocas al hacer una transferencia
- El 'falso comprador' de Bizum: la estafa de la que advierte el Banco de España
- Esta es la cantidad de dinero en efectivo que pueden rechazarte en los bancos
Se pide que tenga efecto la votación en el Senado de la enmienda a la Ley de Lucha contra el fraude fiscal, donde se rebajaba este impuesto indirecto en este tipo de establecimientos y que fue anulada por Llop.
La Audiencia Nacional ha reanudado el juicio a Villarejo con la declaración de ambos empresarios, que han ratificado el acuerdo con el que reconocieron los hechos de los que les acusa la Fiscalía.
Los profesionales del ministerio dirigido por María Jesús Montero han aplaudido la decisión de rebajar hasta los 600.000 euros el umbral del listado de morosos, publicado hoy por la Agencia Tributaria.
Desde la crisis de 2008 existen compañías que han deslocalizado su sede fiscal a otros países para evadir impuestos, mientras utilizan convenios de estos lugares para abaratar los costes de los trabajadores.
Revela que aflora cuotas ocultas superiores a 100.000 euros en dos de cada tres registros domiciliarios en plena polémica por la posible inconstitucionalidad de la reforma legal que 'blinda' esas actuaciones.
Ultima un rastreo masivo de los registros conseguidos de los mecanismos multilaterales de intercambio de información fiscal para identificar comportamientos de riesgo en materia de fraude fiscal.
El colectivo de inspectores se rebela contra la discrecionalidad en la selección del grupo de élite que lleva la inspección de las grandes empresas y cuestiona las facilidades de acceso para exdirectivos de la Agencia.
En total le imputa quince delitos de elusión tributaria y le reclama el pago en concepto de responsabilidad civil de 210.980.706,23 euros y pide que se le imponga una multa que ronda los 1.190 millones.
"La resolución es clara cuando especifica lo de 'antes de dar cumplimiento a la sentencia' de la Audiencia Nacional", dice el sindicato USO.
Exprime la declaración de bienes en el extranjero aprobada por el exministro de Hacienda para detectar bienes ocultos de sus grandes fortunas. En 2020 cerró con éxito una treintena de actuaciones inspectoras.
Si alguna vez has recibido un mensaje sospechoso o han tratado de estafarte con trámites administrativos, ahora puedes comprobar su veracidad a través de esta herramienta de la Agencia Tributaria.
En el futuro podrá tener problemas añadidos, como pagar una ganancia patrimonial mayor al valor de adquisición o la imposibilidad de reclamar un precio distinto.
Adaptará el canal 'Infofraude' para cumplir con la directiva europea de protección de denunciantes. Hacienda aún tiene vacantes el 80% de las plazas del órgano que deberá fiscalizar esas denuncias.
Negocia una enmienda que forzará a la Agencia Tributaria a publicar los informes disponibles sobre brecha fiscal y economía sumergida en España pese a que el organismo los considera inconsistentes y poco útiles.
Con el objetivo de detectar posibles fraudes y luchar contra la economía sumergida, la Agencia Tributaria investigará a aquellos trabajadores por cuenta propia que utilicen más efectivo de los límites establecidos.
Hacienda y sindicatos prorrogan hasta 2023 el plan de incentivos ideado en 2014 por Montoro para elevar la dedicación de los funcionarios a la lucha contra el fraude. Quejas por su falta de transparencia.
El Gobierno ha cambiado el límite para profesionales y empresas de acuerdo a la nueva Ley de Lucha contra el Fraude pero se mantiene para los pagos realizados por particulares.
Las nuevas herramientas de 'big data' a disposición de la Inspección le permiten manejar hasta 70 fuentes de información distintas para detectar pasos en falso y actuar...si es que hubiera simulación.
Una enmienda de ERC plantea la posibilidad de incluir en la lista de paraísos fiscales a países con tipos impositivos como los vigentes en el país pirenaico. Asesores e inspectores lo ven improbable.
Impulsa un cambio legal para impedir que empresas que tienen revocado el NIF realicen cualquier tipo de operación que no sea para liquidar la sociedad. El objetivo es evitar maniobras fraudulentas.
Página 1 de 10