- Los abonos en efectivo con este término han hecho referencia a un viaje a Senegal o la boda de una hija, según la Guardia Civil.
- ¿Quién es Phineas Fisher, el responsable del hackeo al Banco de las Islas Caimán?
- Con el Teniente Coronel Sotomayor, Jefe del Departamento contra Cibercrimen de la UCO; Borja Adsuara, abogado; y con Román Ramírez, hacker (RootedCON)
- Desmiente a los directivos que participaron en la compra de Emissao que confesaron que se embolsaron mordidas y las ocultaron en paraísos fiscales.
- Desaparición de Marta: el hombre con el que se citó estuvo en prisión en Italia
- La madre acudió al domicilio desde el que la joven envió su última ubicación dos días después de recibirla. Quien abrió aseguró no conocerla.
- Atribuyen a su socio Emilio Lozoya (Pemex) una sociedad en las Islas Vírgenes e identifican idénticos porcentajes de cobro de miembros del operativo.
- Los investigadores tomarán muestras de voz a José Manuel Sanjurjo y Francisco Navarrete por aparecer en las grabaciones sobre presuntas mordidas.
- La joven ya durmió con unas tijeras bajo la almohada hace un año tras un supuesto intento de grabación mientras se duchaba con la hermana pequeña.
- La Fiscalía Anticorrupción utiliza muchos informes policiales en varios casos abiertos en la Audiencia, como Villarejo y el BBVA o el Popular.
- El instructor, con el criterio favorable de Fiscalía, mantiene la imputación de la exconsejera de Educación por los trabajos con Alejandro de Pedro.
- La Guardia Civil calcula que en total pudo haberse apropiado de unos 10,5 millones de euros procedentes de cobros fuera de la legalidad.
- Anticorrupción seguía la pista a José Luis Cápita desde 2014 por sus negocios con el cerebro de la trama en Valdemoro y Pinto.
- Estima que la UCO requeriría 2,5 millones de presupuesto que se añadirían a los cerca de 3,5 que exigirían los análisis de ADN de féretros.
- Explica ante el juez que instruye la Operación 'Fénix' que el origen del dinero ya ha sido investigado en el pasado y no es objeto de esta causa.
- El propio Sánchez Corbí, que se encuentra de vacaciones, ha comunicado a sus subordinados la decisión, según fuentes conocedoras de la decisión.
- El expresidente de la Comunidad Valenciana estaba siendo investigado por sus vínculos con la Operación Púnica.
- Durante una década la Junta repartió 850 millones en ayudas y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control, según Fiscalía.
- El banco se movilizó tras dos expedientes del Sepblac, una inspección del Banco de España y una causa judicial sobre la mafia china ligada al ICBC
- Incorpora nuevos equipos de sonorización al sistema Egobox, el software de intervención de llamadas que utilizan las unidades de élite.
- La UCO sostiene que el banco priorizó su posicionamiento en el mercado asiático sobre su obligación de denunciar al Sepblac trasferencias sospechosas
- Los investigadores concluyen que la entidad priorizó su posicionamiento en el país asiático a su obligación legal de denunciar operaciones sospechosas
- Sánchez Corbí se niega a contestar preguntas sobre las investigaciones "porque estaría interfiriendo en el curso" de las mismas
- El ex 'número dos' de Aguirre niega que le dieran datos de la investigación secreta y los transmitiera a Marjaliza, pero las grabaciones le acorralan
- El coronel Manuel Sánchez Corbí reflexiona a propósito del libro 'Sangre, sudor y paz' sobre la prevalencia de la ley.
- Sánchez Corbí fue condenado en 1997 a cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación por torturas a un detenido. Fue indultado en 1999 por el primer Gobierno de Aznar.Quienes trabajan con él destacan que es un hombre recto, con un gran sentido del deber y cuya prioridad es el servicio a España.