El magistrado sostiene que ambos ocultaron al Ayuntamiento su "nula experiencia en temas de material sanitario" y también "que habían inflado el precio de los contratos" de mascarillas, guantes y test en un 60, 81 y 71%.
La redada habría afectado a las oficinas parisinas de Société Générale, Natixis, HSBC, BNP Paribas y Exane, filial de la anterior, cuyas acciones apenas han impactado en su cotización, cerrando la sesión en tono mixto.
El empresario y sus asociados probaron métodos para descongelar las cuentas, que contenían alrededor de 1.000 millones en criptomonedas pero, en última instancia Bankman-Fried accedió y dirigió un soborno multimillonario.
El ministro de Interior de Montenegro, Filip Adzic, se refirió al detenido como el antiguo "rey de criptomonedas" y recordó en la red social Twitter que Do Kwon "está detrás de la pérdida de más de 40.000 millones de dólares".
El supervisor de bolsa acusa al fundador de la criptomoneda de manipular las cotizaciones del token a través de varias empresas de su propiedad y extiende la demanda contra las 'celebrities' que la promocionaron.
Los Técnicos de Hacienda han recordado a través de un comunicado que perdieron el control sobre los expedientes en los casos de "especial dificultad sobrevenida" a partir de 1999.
La investigación se dirige contra 58 personas sospechosas de un fraude mediante transacciones cum-ex de compraventa de acciones que algunos bancos realizaron aprovechando un vacío legal en el país.
Esta situación es consecuencia de la entrada en vigor el 1 de enero de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que establece nuevas condiciones para que las sicav sigan tributando al 1%.
Weisselberg ya se declaró culpable en agosto de quince cargos de fraude fiscal, tras confirmar la existencia de un sistema de evasión de impuestos y precisar que le beneficiaba tanto a él como a la compañía.
Las arcas públicas retendrán 32.000 euros de cada décimo del primer premio, y 7.000 del segundo, de forma que los afortunados recibirán un premio neto de 168.000 y 68.000 euros, respectivamente.
En concreto, el país recaudó hace dos años un total de 69.382 millones de euros gracias al impuesto, pero este gravamen tendría que haber reportado unos ingresos a las arcas públicas de 72.778 millones de euros.
La Comisión Europea propone exigir a los proveedores de criptoactivos, tales como las plataformas de compraventa o intercambio de bitcoins, la notificación de transacciones de clientes residentes en la UE
La entidad señala los pagos en efectivo y las instancias que reducen la carga fiscal que posibilita que no se cumplan las obligaciones, pero la líder alega que "una persona que quiere evadir, evade de todos modos".
Bruselas dispone de un plazo de dos meses para analizar los documentos presentados, que recogen el cumplimiento de los objetivos fijados para efectuar el desembolso, entre ellos la nueva ley concursal.
Entre las reivindicaciones se pide la aprobación de una Disposición Adicional en la nueva Ley de Función Pública con nuevo estatuto, la actualización de la carrera horizontal y un acuerdo de teletrabajo.
Desde julio de 2021 los usuarios ya no pueden realizar pagos con billetes y monedas por un importe igual o superior a los 1.000 €, así lo estableció el Ministerio de Hacienda el año pasado para luchar contra fraudes.
La AEAT contará con una partida de 1.397 millones en 2023, lo que supone un aumento de 167 millones. El Ejecutivo prevé incrementar la plantilla de la AEAT en más de 300 personas, hasta los 6.829 trabajadores.
El 'Libro Amarillo' de los Presupuestos reduce a 108 millones los beneficios fiscales aplicados a este tipo de entidades que tributan al 1% en Sociedades, frente al 25% de las grandes empresas
Deportistas, actores, empresarios y famosos son ejemplos de la larga lista de batallas legales que Hacienda ha emprendido por fraude fiscal en los cambios de residencia y la explotación de derechos de imagen.
ERC ha defendido esta propuesta señalando que hasta ahora los técnicos de Hacienda únicamente se ocupan de particulares, autónomos y el tramo inferior de las pequeñas empresas.
Dicta la apertura de juicio por seis presuntos delitos contra Hacienda entre 2012 y 2014. En esta causa, la Fiscalía ha reclamado para la artista una condena de ocho años y dos meses de prisión.
Tanto el exmandatario como su familia y su empresa estarían presuntamente involucrados en un fraude expansivo del que se lucraron durante más de una década y afectó a todos los niveles de su oganización.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) destaca que, por esta causa, se sentarán en el banquillo 17 investigados por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y delito fiscal.
Allen Weisselberg ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía por el que acepta una condena de cinco meses de prisión y que incluye un compromiso de colaboración en las pesquisas abiertas contra la firma.
La noticia llega después de que el FBI registrase su casa de Florida, en busca de documentos de seguridad nacional que presuntamente, se habría llevado de la Casa Blanca vinculados a armamento nuclear.
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