Los presuntos delitos que cita el fiscal en su calificación son organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental. El exministro ha asegurado de nuevo que es inocente.
El Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha dado por finalizada la instrucción que investiga a veinte personas, además del exministro se encuentran Joaquín Barceló, José Luis Olivas y la familia Cotino.
Verdú Pons ha solicitado a la Audiencia Nacional que les devuelva la caución que se interpuso a la cúpula del banco por la salida a bolsa.
Aplaude la sentencia absolutoria, insiste en que el proceso estuvo controlado al detalle por los reguladores y habla del sufrimiento de su familia.
La sentencia que absuelve a los acusados de la entidad madrileña será el espejo en el que se miren los investigados en otras causas bancarias pendientes de juzgar.
Además de miembros del PP, entre los investigados había representantes del PSOE, IU, los sindicatos y los empresarios.
La Audiencia Nacional no aprecia irregularidades en el salto al parqué de la entidad, el 20 de julio de 2011, y recuerda que todo el proceso previo fue "fue perfectamente conocido.
El presidente de CIC, Gonzalo Postigo, se ha mostrado convencido de que la operación, cuyas negociaciones confirmaron anoche ambas entidades, se ha gestado, "con discreción".
- Anticorrupción les acusa de "maquillar" los resultados de 2009 y 2010 con el fin de ocultar la verdadera situación del banco extinto.
- Dice que se sería una "paradoja" porque los accionistas, entendidos como dueños del banco extinto, serían al mismo tiempo perjudicados y responsables.
- Tras seis años de instrucción, da el primer paso para sentar en el banquillo a José Luis Olivas y otras 13 personas, entre ellas el auditor externo.
- El magistrado incorpora un informe de Anticorrupción que pide sentar en el banquillo al expresidente Olivas, el auditor y otras 12 personas.
- Anticorrupción amplía su acusación a falsedad contable apuntando a las conclusiones de los peritos que dicen que los deterioros ya venían de 2010.
- Alega que el asunto de cobros supuestamente irregulares está archivado y además no guarda relación con el caso de la salida a bolsa de Bankia.
- Reconoce que puso como condición ser vicepresidente de BFA porque Bancaja era la segunda entidad en importancia tras Caja Madrid dentro del SIP.
- La firma ya advirtió en pleno proceso de fusión que iban a ser necesarios 5.100 millones adicionales por los inmuebles de su filial en México.
- La entidad solicitó a la Audiencia Nacional resarcir con dos millones a los 168 accionistas de la salida a Bolsa que aún no han sido damnificados.
- El exvicepresidente de la entidad, que afronta cuatro años de cárcel, compró acciones por 150.000 y las mantuvo tras su dimisión, en octubre de 2011.
- La Sala desestima su recurso y le sienta en el banquillo de los acusados por las operaciones de la entidad a través del Grupo Grand Coral.
- Los principales acusados asumen el embargo de casas y cuentas bancarias para hacer frente a estas cuantías ante su posible responsabilidad civil.
- Por inversiones inmobiliarias en México a través del Grupo Grand Coral entre 2005 y 2009. José Luis Olivas ya suma el juicio por el caso 'Bankia'.
- También será juzgado el próximo mes de noviembre por la salida a bolsa de Bankia, entidad de la que fue vicepresidente.
- El exvicepresidente del banco se escuda en el Banco de España al afirmar que “tenía conocimiento puntual absoluto de la situación de la entidad".
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