Anticorrupción apoya la personación de más 'víctimas' del comisario mientras el banco carga contra Ausbanc por "instrumentalizar" la investigación.
Buscan adherir al caso todos los 'hits' que la firma encontró en la investigación y se excluyeron, como los relativos a Ausbanc, Martinsa Fadesa o 'Grupo Hostil'.
Luis Pineda solicita al magistrado del caso Villarejo que cite como testigo al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez por la presunta trama policial que propició su detención.
- El juez atiende la petición de Anticorrupción y pone la lupa en el trasvase de dinero a una veintena de firmas de su entramado societario.
- Mantiene que el origen de su detención está en una denuncia que preparó BBVA con Villarejo y que se presentó como anónima ante la UDEF.
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- La entidad encargó a PwC que eliminara de la investigación nombres clave como el de la exministra para que no constaran en los primeros análisis.
- El magistrado admite ahora la personación como perjudicados de exdirectivos de Ausbanc tras las nuevas pruebas de los seguimientos de Cenyt.
- Explican que en un primer momento detectaron 1,2 millones de ficheros vinculados con los encargos a Villarejo y que se les pidió reducirlo a 200.000.
- Su declaración en la vista en la que afronta 119 años de cárcel por extorsión ha coincidido con la filtración de los encargos del banco para espiarle.
- Las defensas pedirán este miércoles que aplacen el juicio por presunta extorsión tras conocerse que el banco le espió con el 'proyecto Pin'.
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- Asuntos Internos recopiló en 3 CDs toda la documentación incautada al agente sobre datos de Ausbanc y correos intercambiados entre el banco y Cenyt.
- La Fiscalía pidió el primer día de juicio incorporar parte de un documento de la Policía que apuntaba a movimientos de capital en empresas de Ausbanc.
- Los acusados de Ausbanc quieren la testifical de Villarejo y más pruebas de investigación tras desvelar que oculta la denuncia inicial de la Udef.
- Su abogado reclama la nulidad de las actuaciones y el fiscal del caso pide ampliar el informe de la UDEF que incrimina a Pineda por extorsión.
- Se ampara en su personación como perjudicado en el caso Tándem y dice que el policía y FG están detrás de la denuncia anónima inicial de la UDEF.
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- El avance de la investigación, que ya suma una veintena de piezas y salpica a grandes empresas del Ibex, podría arrojar nuevos protagonistas.
- Las facturas a Grupo Cenyt para neutralizar a la empresa de Luis Pineda fueron repercutidas a la división inmobiliaria del banco, según el forensic.
- Denuncia manipulación de los pinchazos telefónicos y dice que el BBVA ha retirado su acusación por su imputación en el caso Villarejo.
- La demanda millonaria de Benjumea al Santander y la batalla legal entre este banco y Andrea Orcel también determinarán la agenda de este otoño.
- El banco comunica a la Audiencia Nacional su intención de retirarse del procedimiento en el que Pineda afronta 119 años de cárcel.
- Apartó al banco del proceso después de que un representante legal del mismo ratificara en la Audiencia Nacional su intención de cesar en la acusación.
- El banco, que presentó el escrito de acusación más duro contra Pineda y Bernad por el "gigantesco engaño", no detalla si desiste de la acción civil.
- La entidad considera "no puede aportar nada" en el momento procesal actual, por lo que prefieren evitar "distracciones innecesarias".
- La vista, que arranca el 23 de septiembre, tampoco contará con la testifical de Isidro Fainé por no estar vinculado a los hechos.
- La Sección Cuarta ya ha enviado el mandamiento de libertad a los juzgados de Arganda, de los que depende la prisión de Estremera.
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