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Viernes, 29.05.2020 - 01:44 h
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España
Dina dice ahora que la tarjeta funcionaba para proteger a Iglesias ante la Justicia
Sepblac
Empresas
Archivan la causa contra Banco Madrid por presuntamente favorecer el blanqueo
Un informe pericial constató que los controles contra el blanqueo "eran mejorables y contenían ciertas deficiencias".
06.07.2019
España
Justicia prepara una base sobre blanqueo con datos de registradores y notariado
Una respuesta parlamentaria alaba el índice de los notarios y advierte que la nueva plataforma de los registradores es insuficiente.
24.12.2018
Economía
El Sepblac afea el exceso de información inútil que recibe de entidades financieras
"No veo el sentido a comunicar 400.000 operaciones sospechosas al año como en Reino Unido", dice el director del Servicio de Prevención del...
28.11.2018
Economía
Ciudadanos reclama un plan de choque contra la economía sumergida y el fraude
Presenta una proposición no de ley en la que exigen más medios y recursos para la inspección, aumentar los controles y las sanciones.
08.07.2018
Policía y Justicia
El juez de la Audiencia imputa a Caixa por blanqueo de la mafia china del caso ICBC
La UCO sostiene que el banco priorizó su posicionamiento en el mercado asiático sobre su obligación de denunciar al Sepblac trasferencias...
19.04.2018
Inmobiliario
La UE aprieta aún más a las inmobiliarias de lujo para frenar el blanqueo de dinero
Deberán llevar un mayor control sobre el origen de los fondos utilizados para la compraventa de inmuebles, así como de todos sus clientes.
27.02.2018
Policía y Justicia
Caixabank admite ante la UCO la falta de control de su departamento antiblanqueo
El banco se movilizó tras dos expedientes del Sepblac, una inspección del Banco de España y una causa judicial sobre la mafia china ligada al ICBC
18.01.2018
Empresas
CaixaBank pactó con ICBC controlar que sus transferencias a China eran legales
Al menos dos organizaciones mafiosas operativas en España usaron las sucursales del banco catalán para blanquear fondos, según el juez Ismael...
01.11.2017
