Considera que existen defectos en la supervisión de los procedimientos empleados por algunas de sus filiales y sucursales en terceros países, según el informe de gestión consolidado y el informe de auditoría del banco.
La entidad presidida, como sucesora de Banco Popular, debe asumir la sanción de un millón de euros impuesta por Sepblac en 2017, tras detectar deficiencias en la comunicación de transacciones consideradas sospechosas.
El Banco de España, que funciona como plataforma para dar publicidad a las contrataciones del Sepblac, ha informado de la selección de empresas en tres de los seis lotes que componen el acuerdo marco.
Los fiscales solicitan la testificación de más trabajadores del banco para aclarar cómo se trató la alerta del Sepblac y critica a la entidad por tratar de "evitar" que se investigue si los encargos continuaron en 2018.
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama espera que Emiratos Árabes localice al jeque que presidía la petrolera para poder interrogarle. También pretende recibir la declaración de más testigos.
Pide que el extitular de Justicia de Rajoy declare en el juicio por el presunto origen ilícito de su fortuna por unas declaraciones que hizo en 2016 tras revelarse que se acogió a la amnistía fiscal impulsada en 2012.
Pese a la buena coordinación que se observa entre las grandes autoridades de supervisión, los participantes en este espacio de pruebas detectan falta de implicación de las agencias de menor tamaño.
El fiscal pidió a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, que negoció los contratos con los dos imputados, que identificara a las personas que negociaron los términos del acuerdo.
El texto será sometido al trámite de audiencia e información pública y se solicitarán informes preceptivos a los ministerios.
La norma, publicada el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obliga a los operadores de servicios de criptodivisas a cumplir con las medidas de prevención de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
La Audiencia se apoya en seis bancos para seguir el rastro de las comisiones de este supuesto fraude piramidal tras una nueva tanda de imputaciones.
El monarca negó tener fondos en la isla británica pero estas últimas diligencias complican su horizonte judicial pese a saldar cuentas con el fisco.
Juan Carlos I ha incluido en esta cantidad abonada a la Agencia Tributaria los intereses y recargos que le corresponden. Sus abogados aseguran que no hubo requerimiento previo de Hacienda.
Se trata de una nueva diligencia de investigación que se abre tras incorporar un informe de inteligencia del servicio antiblanqueo de capitales.
Juan Manuel Vega deja la entidad después de siete años al frente y tras vivir una etapa clave del sector financiero español con casos como el de Caja Madrid.
Pedro Comín estuvo imputado al principio en la causa por la salida a bolsa. Luego declaró como testigo y avaló las cuentas del banco, criticando el informe de inspector díscolo del supervisor, José Antonio Casaus.
- Sepblac atribuye 200 millones al 'Madoff catalán' y los vincula a paraísos fiscales
- Un informe pericial constató que los controles contra el blanqueo "eran mejorables y contenían ciertas deficiencias".
- Una respuesta parlamentaria alaba el índice de los notarios y advierte que la nueva plataforma de los registradores es insuficiente.
- "No veo el sentido a comunicar 400.000 operaciones sospechosas al año como en Reino Unido", dice el director del Servicio de Prevención del Blanqueo.
- Presenta una proposición no de ley en la que exigen más medios y recursos para la inspección, aumentar los controles y las sanciones.
- El banco se movilizó tras dos expedientes del Sepblac, una inspección del Banco de España y una causa judicial sobre la mafia china ligada al ICBC
- La UCO sostiene que el banco priorizó su posicionamiento en el mercado asiático sobre su obligación de denunciar al Sepblac trasferencias sospechosas
- Deberán llevar un mayor control sobre el origen de los fondos utilizados para la compraventa de inmuebles, así como de todos sus clientes.
- Al menos dos organizaciones mafiosas operativas en España usaron las sucursales del banco catalán para blanquear fondos, según el juez Ismael Moreno