El monarca negó tener fondos en la isla británica pero estas últimas diligencias complican su horizonte judicial pese a saldar cuentas con el fisco.
Juan Carlos I ha incluido en esta cantidad abonada a la Agencia Tributaria los intereses y recargos que le corresponden. Sus abogados aseguran que no hubo requerimiento previo de Hacienda.
Se trata de una nueva diligencia de investigación que se abre tras incorporar un informe de inteligencia del servicio antiblanqueo de capitales.
Juan Manuel Vega deja la entidad después de siete años al frente y tras vivir una etapa clave del sector financiero español con casos como el de Caja Madrid.
Pedro Comín estuvo imputado al principio en la causa por la salida a bolsa. Luego declaró como testigo y avaló las cuentas del banco, criticando el informe de inspector díscolo del supervisor, José Antonio Casaus.
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- Un informe pericial constató que los controles contra el blanqueo "eran mejorables y contenían ciertas deficiencias".
- Una respuesta parlamentaria alaba el índice de los notarios y advierte que la nueva plataforma de los registradores es insuficiente.
- "No veo el sentido a comunicar 400.000 operaciones sospechosas al año como en Reino Unido", dice el director del Servicio de Prevención del Blanqueo.
- Presenta una proposición no de ley en la que exigen más medios y recursos para la inspección, aumentar los controles y las sanciones.
- El banco se movilizó tras dos expedientes del Sepblac, una inspección del Banco de España y una causa judicial sobre la mafia china ligada al ICBC
- La UCO sostiene que el banco priorizó su posicionamiento en el mercado asiático sobre su obligación de denunciar al Sepblac trasferencias sospechosas
- Deberán llevar un mayor control sobre el origen de los fondos utilizados para la compraventa de inmuebles, así como de todos sus clientes.
- Al menos dos organizaciones mafiosas operativas en España usaron las sucursales del banco catalán para blanquear fondos, según el juez Ismael Moreno