Su objetivo de que aclare si dispensa del secreto profesional a la directora de los servicios jurídicos del banco, María Jesús Arribas, y al resto de letrados de la entidad.
En esta pieza separada 9 de la macrocausa 'Tándem', tanto BBVA como su expresidente Francisco González están imputados. Se investigan los servicios contratados por el banco a CENYT -empresa del comisario jubilado-.
A mediados de 2019, el juez acordó la imputación tanto del BBVA como de su expresidente Francisco González, en una causa en la que ya figuraban como investigados otros antiguos directivos del banco, como Béjar o Corrochano.
El magistrado cita al actual presidente de la entidad después de que María Jesús Arribas de Paz, jefa de los servicios jurídicos, no pudiera declarar por la relación del banco con Villarejo desde 2018.
María Jesús Arribas se ha escudado en el secreto profesional y en su participación en el equipo de defensa de la entidad bancaria para no prestar testimonio en la cita que tenía este viernes en la Audiencia nacional
Anticorrupción pone el foco en el papel desempeñado por Torres Vila, que pertenecía a un comité restringido que en octubre de 2018 dio de alta "un Proyecto confidencial sobre la relación de BBVA con la empresa Cenyt".
La AN confirma el archivo de la pieza 27, abierta tras la denuncia del exdirector de la extinta agencia de detectives, Francisco Marco, porque los hechos están conectados con los investigados en una de las piezas ya juzgadas.
Al argumento de que no se accedió a bases de datos de carácter restringido, suma el instructor que en el aspecto económico "no consta que se haya llegado a verificar ningún pago" al comisario por ese proyecto.
ISS recomienda votar a favor de la gestión del consejo, aunque resalta que las investigaciones por el Caso Cenyt siguen siendo un motivo de preocupación. El banco ya es la única empresa del Ibex imputada.
El comisario jubilado defiende que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, a un juicio justo y a un proceso con todas las garantías "por la preordenación del proceso con fines espurios".
La plataforma mundial de streaming inicia una serie de diez pódcast sobre 'Tándem' de la mano de una entrevista con Ignacio Stampa, el fiscal que inició la causa y luego tuvo que dejarlo.
El juzgado central examina los contratos de la entidad con Cenyt para distintos proyectos, presuntamente ilegales, por los que la entidad habría más de 10 millones de euros.
El archivo de la pieza relativa a ambas empresas respalda las tesis del juez García Castellón frente a las dudas de Anticorrupción y deja claro que no todo el mundo podía saber si el comisario estaba en activo.
El presidente del segundo banco de España, Carlos Torres Vila, por tamaño ha rehusado hacer declaraciones sobre el 'caso Villarejo' y cómo afectará al banco quedarse como único imputado en la causa
El Tribunal hace suyos los argumentos del juez de instrucción, Manuel García Castellón, de que ambos dirigentes no podían conocer los detalles de la contratación del comisario hace más de una década.
"La importancia del documento radica en la comprobación de cómo la documentación interna de trabajo del BBVA es mucho más extensa de la que ha sido aportada al Juzgado", asegura el magistrado de la AN.
El ex presidente del BBVA acusa a Antonio Bejar de mentir en sede judicial al señalar su implicación en el encargo de servicios a la empresa del ex comisario. Ha ratificado completamente su primera declaración
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el archivo de la causa para el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, y para la filial de energías renovables por la prescripción de los delitos.
La posibilidad de reformar las penas contempladas ha levantado polémica, ya que los jueces deberían revisar muchas de las condenas impuestas en macrocausas de corrupción, donde este delito es habitual.
La Sala de lo Penal ratifica la decisión del juez instructor de sacar de la investigación a la compañía filial por prescripción. Ha estado un año imputada por el pago de 29.500 euros a las empresas del comisario.
Jueces y fiscales recuerdan que es un delito "muy frecuente" en estas causas y subrayan que los tribunales deberán revisar cada caso, principalmente si se distingue entre los que se han "enriquecido" y los que no.
Tras recibir el último informe de la IGAE, el magistrado instructor pide a las acusaciones que se pronuncien sobre si ven indicios de delito para llevar a juicio el último fleco de la financiación irregular del PP.
El exjefe de la unidad de vigilancia de la Policía Nacional solicita a la Audiencia Nacional que un médico realice un nuevo reconocimiento, seis meses después de sufrir un ictus, para acreditar su "inimputabilidad".
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirma esta decisión al no ver ningún indicio acerca de que APMT eludiera cualquier signo de corrupción en el país centroamericano antes de comprar la sociedad.
La 'operación Tándem' estalló el 3 de noviembre de 2017 con la detención del comisario jubilado, dando así inicio a un caso con una treintena de piezas, que ahora se agrandará tras la aparición de nuevos trabajos.
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