La investigación se ha prorrogado hasta el 27 de julio, una fecha posterior a la celebración de la importante reunión en la que el presidente de Iberdrola deberá dar cuenta de cómo se encuentra el proceso judicial.
La entidad financiera acusa a su exdirectivo de estar haciendo una "búsqueda prospectiva" de sus correos corporativos para hallar algún indicio de que el banco "manipuló" la información aportada a la investigación.
Así consta en la documentación sobre el Grupo Cenyt que el socio del comisario jubilado, Rafael Redondo, aportó al BBVA para la apertura de cuentas. La información se recoge en un informe interno del banco.
El representante legal ha precisado ante el juez que el abono de 29.500 euros en 2012 correspondía a los gastos que las empresas del comisario generaron para ofrecer unos servicios que no fueron prestados.
El expresidente del banco señala que los interrogatorios de los exdirectivos que en 2019 se negaron a declarar podrían suscitar la práctica de nuevas diligencias para esclarecer cómo se contrató a Villarejo.
El presidente de Iberdrola ha declarado seis meses después de su imputación y ha marcado distancias respecto a los encargos que el exjefe de Seguridad hizo al comisario jubilado José Manuel Villarejo.
El presidente de Iberdrola niega tener conocimiento de los encargos a José Manuel Villarejo e insiste al juez de la Audiencia Nacional que investigue si él también fue un objetivo de las investigaciones del comisario.
El presidente de Iberdrola declara en la Audiencia Nacional después de que su 'número dos' y el que fuera su jefe de Gabinete se hayan desligado de la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
La entonces presidenta de la Sala de lo Penal del órgano judicial alertó al Ministerio de Justicia de la necesidad de encontrar un espacio de grandes dimensiones para juicios con un centenar de acusados.
Pide que se rechace la declaración como testigo del director jurídico del banco para explicar la normativa contable interna. Recuerda que defendió los intereses de la entidad tras su imputación en el caso 'Tándem'.
El documento aportado por Ricardo Gómez Barredo al juez del caso 'Tándem' afirma que el banco cumplió con su normativa interna a la hora de tramitar el pago de los servicios prestados por el comisario jubilado.
La Sala de lo Penal tiene que resolver los recursos contra el cierre de la pieza sobre Repsol y CaixaBank. El juez interrogará al presidente de Iberdrola y escuchará a los directivos de BBVA que se negaron a declarar.
El banco pide a la Audiencia Nacional que no acepte las últimas peticiones realizadas por el expresidente de DCN, como llamar a declarar a la directora de los servicios jurídicos o buscar más correos electrónicos.
Se trata de un documento que el Grupo Cenyt adjuntó a una oferta de sus servicios para el banco en 2016 que constata que "las comunicaciones electrónicas no constituirán un medio habitual de comunicación".
La Unidad de Asuntos Internos ha entrado en el domicilio del exjefe de Seguridad de BBVA en busca de unos documentos relacionados con la contratación de José Manuel Villarejo, a petición de Anticorrupción.
El expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) solicita al juez Manuel García Castellón una ampliación del tiempo de investigación para poder examinar todos los correos y agendas que reclamó al banco.
En un nuevo escrito, el presidente de ACS defiende que la compañía eléctrica puede tener la doble condición de investigada y defensa. Dice que la decisión de contratar a Villarejo fue una "política de grupo".
El expresidente del Gobierno niega cualquier contacto directo o indirecto con el comisario, y defiende la inocencia de Fernández Díaz al rechazar que el dispositivo de la operación se orquestara desde Interior.
Criterio marcado por el fiscal anticorrupción César de Rivas, el cual ha esgrimido que el incidente de recusación "debe ser directamente inadmitido, sin entrar a valorar el fondo del mismo".
Un trabajador del banco elaboró en 2011 un informe interno sobre las cuentas abiertas por el Grupo Cenyt después de que el comisario jubilado presentara una demanda tras no obtener la rentabilidad esperada.
La comparecencia de la exsecretaria general del PP en el Congreso por el espionaje a Bárcenas ha sido la antesala de la declaración del expresidente del Gobierno, quien cerrará la comisión parlamentaria el día 13.
La defensa del expresidente de DCN asume el "error" de no haber indicado todos los mensajes que considera “esenciales” para demostrar su escasa responsabilidad en la contratación del comisario Villarejo.
El exresponsable de Control Interno de BBVA es el cuarto directivo que, tras negarse a declarar en 2019, solicita al juez que ponga "fecha y hora" a su interrogatorio sobre la contratación del comisario jubilado.
Corrochano y Cano, entre otros, que en 2019 se acogieron a su derecho a no declarar como investigados podrían pedir comparecer ante el juez antes de que la prórroga de seis meses venza a finales de enero.
Página 1 de 10