El exjefe de Riesgos del banco localiza en sus correos corporativos las cartas de delegación de facultades que acreditarían que no tuvo competencia para " contratar o pagar" los servicios del comisario Villarejo.
Luis del Rivero, José Domingo de Ampuero y Vicente Bendito reclaman que el banco aporte el análisis que habría realizado para conocer la "titularidad real" de Cenyt, cuyos servicios se contrataron a partir de 2004.
La Sala de lo Penal ha devuelto, por segunda vez, a la eléctrica la condición de acusación particular contra el ex 'controller' José Antonio del Olmo, que espera a conocer si el juez le aplica medidas de protección.
Afirma que no hay pruebas que acrediten que Sánchez Galán ordenó contratar a Villarejo, pero sí hay indicios de que la iniciativa partió de él y de que fue informado con detalle del desarrollo de los encargos.
El ex 'controller' de la eléctrica amplía los argumentos para justificar la necesidad de que se apliquen medidas para frenar las "represalias" que la compañía dirige contra él por denunciar irregularidades.
El exjefe de Seguridad Internacional de la eléctrica ha declarado como investigado y ha explicado que el pago en 2012 al José Manuel Villarejo era por los gastos de una oferta de servicios que no se realizaron.
Manuel García Castellón, que investiga los negocios privados del comisario José Manuel Villarejo, ha acordado poner número a diligencias acumuladas en la 'pieza principal' para seguir indagando en ellas.
El exjefe de la UCAO afirma que sus relaciones con directivos de la eléctrica siempre han sido profesionales pero que nunca se involucró en los trabajos que desarrolló José Manuel Villarejo para esta compañía.
El exjefe de la UCAO dice que el exresponsable de Seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo, preguntó en 2014 si el comisario seguía en excedencia, tal y como le habían dicho en el momento de su contratación.
La entidad está convencida de que se volverá a dar 'carpetazo' a las actuaciones una vez se realice un estudio más amplio y descarta cualquier riesgo patrimonial vinculado a este procedimiento penal.
El juez instructor tenía intención de interrogar al jefe de los servicios jurídicos, Adolfo Fraguas, sobre el funcionamiento de las cuentas del banco, pero ha conseguido que finalmente lo haga un experto contable.
La Sala de lo Penal obligó reabrir la investigación sobre el contrato al comisario Villarejo y tomar declaración al 'compliance' de la petrolera y a la jefa de Auditoría del banco.
El ex 'controller' José Antonio del Olmo fue, al menos desde 2009 hasta su salida, apoderado o administrador de muchas de las empresas de la eléctrica, entre ellas la filial de renovables, imputada en el 'caso Villarejo'.
Escuchará a una quincena de personas que pudieron ser espiados por el comisario Villarejo. También ha convocado al exjefe de la UCAO Enrique García Castaño y a un nuevo exdirectivo de la eléctrica imputado.
El exjefe jurídico del banco explicó al juez que no dudó de la legalidad de la iniciativa, aunque discrepó de la forma en la que se planteó. Cambió de criterio por las posibles represalias de la asociación de consumidores.
Eduardo Arbizu asegura que no tuvo ninguna participación en los encargos realizados a las empresas del comisario jubilado entre 2004 y 2017. Destaca que impulsó la investigación interna tras estallar el caso.
La Sala de lo Penal ha avalado gran parte de las resoluciones del instructor Manuel García Castellón, aunque también le ha corregido en varias ocasiones como en el archivo de la investigación a Repsol y CaixaBank.
El instructor Manuel García Castellón ha vuelto a rechazar un recurso del presidente de Iberdrola contra la negativa de archivar el procedimiento en el que se encuentra investigado desde el pasado mes de junio.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado tomarles declaración como testigos tras revocar el archivo acordado con respecto a ambas compañías y sus presidentes, Antonio Brufau e Isidro Fainé.
La Sala de lo Penal ha estimado los recursos de Anticorrupción, Del Rivero y Podemos contra la decisión del juez instructor de archivar el caso con respecto a Repsol, CaixaBank y sus máximos dirigentes.
El exjefe de Seguridad del banco recuerda al juez instructor que aún no se ha manifestado sobre las diligencias que propuso realizar en octubre, tras 'confesar' cómo y por qué contrató al comisario jubilado.
La investigación se ha prorrogado hasta el 27 de julio, una fecha posterior a la celebración de la importante reunión en la que el presidente de Iberdrola deberá dar cuenta de cómo se encuentra el proceso judicial.
La entidad financiera acusa a su exdirectivo de estar haciendo una "búsqueda prospectiva" de sus correos corporativos para hallar algún indicio de que el banco "manipuló" la información aportada a la investigación.
Así consta en la documentación sobre el Grupo Cenyt que el socio del comisario jubilado, Rafael Redondo, aportó al BBVA para la apertura de cuentas. La información se recoge en un informe interno del banco.
Página 1 de 10